فن وثقافة
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد شخص لغسله 75 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
📋 أبرز ما في الخبر
حجم الخط
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 75 مليون جنيه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: اخبار اليوم
ما هو شعورك تجاه الموضوع؟
‹ السابقبرشلونة يحسم موقفه من ضم لويس سواريزالتالي ›الداخلية تكشف حقيقة فيديوهات “التحرش” في حفل محمد رمضان
